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二零一五年第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議順利召開(kāi)

發(fā)布日期：2015-04-29 點(diǎn)擊量:3464

2015年4月10日14:30，北京賽思億電氣科技有限公司于山西省太原市汾西重工有限責(zé)任公司中心大樓第七會(huì)議室依法召開(kāi)了公司二〇一五年第一次股東會(huì)議暨第一屆董事會(huì)二〇一五年第一次會(huì)議、第二屆董事會(huì)二〇一五年第一次會(huì)議，會(huì)議分別由公司董事長(zhǎng)主持，公司其余董事、執(zhí)行監(jiān)事、經(jīng)理層和受邀的股東單位代表依法列席了會(huì)議。
二〇一五年第一次股東會(huì)議審議了《公司第一屆董事會(huì)任期工作報(bào)告》、《公司第一屆執(zhí)行監(jiān)事任期工作報(bào)告》、《公司二0一四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司二0一四年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司二0一四年度投融資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告》五項(xiàng)議案，與會(huì)股東根據(jù)公司二0一四年的營(yíng)運(yùn)、發(fā)展情況,故表決同意批準(zhǔn)該五項(xiàng)議案。此外，會(huì)議通過(guò)表決同意實(shí)施公司董事會(huì)、執(zhí)行監(jiān)事?lián)Q屆，選舉張永茂、李保來(lái)、烏云翔、邵詩(shī)逸和羅將軍為公司第二屆董事，選舉易晉湘為公司第二屆執(zhí)行監(jiān)事。
第一屆董事會(huì)二〇一五年第一次會(huì)議審議了《公司董事會(huì)第一屆任期工作報(bào)告》、《公司總經(jīng)理二0一四年度工作報(bào)告》、《公司二0一四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司二0一四年度利潤(rùn)分配方案》、《公司二0一四年度投融資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告》、《公司經(jīng)理層二0一四年度績(jī)效考評(píng)結(jié)果與薪酬核定方案》六項(xiàng)議案。與會(huì)董事一致認(rèn)為該六項(xiàng)議案全面總結(jié)了公司二0一四年度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效、運(yùn)行情況、存在的困難及不足，并對(duì)公司后續(xù)發(fā)展運(yùn)營(yíng)工作提出了寶貴建議，故表決同意批準(zhǔn)，并同意向股東會(huì)提交《公司董事會(huì)第一屆任期工作報(bào)告》、《公司二0一四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司二0一四年度利潤(rùn)分配方案》、《公司二0一四年度投融資計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告》；
第二屆董事會(huì)二〇一五年第一次會(huì)議審議了《選舉公司第二屆董事長(zhǎng)》、《聘任公司第二屆董事會(huì)秘書(shū)》、《聘任公司總經(jīng)理》、《聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案。根據(jù)公司的人事變動(dòng)需求，為了公司能夠更好的進(jìn)一步發(fā)展，與會(huì)董事一致同意選舉張永茂為第二屆董事長(zhǎng)；羅將軍兼任公司第二屆董事會(huì)秘書(shū)；聘任烏云翔為公司總經(jīng)理；聘任邵詩(shī)逸、岳凡、蘭建軍為公司副總經(jīng)理，同時(shí)，蘭建軍兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。此外，此次會(huì)議還審議了《公司董事會(huì)二0一五年度工作計(jì)劃》、《公司總經(jīng)理二0一五年度工作計(jì)劃》、《公司二0一五年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《公司二0一五年度投融資計(jì)劃》以及《公司經(jīng)理層二0一五年度績(jī)效考評(píng)與薪酬激勵(lì)方案》五項(xiàng)議案，與會(huì)董事一致認(rèn)為這五項(xiàng)議案客觀分析了公司當(dāng)前面臨的內(nèi)外部環(huán)境，對(duì)公司全年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)合理的分解細(xì)化，具有較強(qiáng)的可行性，故表決同意批準(zhǔn)，并將該五項(xiàng)議案提交股東會(huì)審議。

會(huì)議上前任董事長(zhǎng)潘耀亮、新任董事長(zhǎng)張永茂認(rèn)真、細(xì)致的解答各位股東及股東單位代表的疑問(wèn)，并表示董事會(huì)、管理層將持續(xù)提高公司治理水平，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營(yíng)班子的管理能力，著力提升管理水平，努力達(dá)成今年年初制訂的各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)，并表示希望進(jìn)一步健全公司與股東、董事之間的聯(lián)系機(jī)制，保障各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。